原标题:山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告(下转D6版)

股票简称:山东钢铁      证券代码:600022      编号:21006

1、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于21年3月19日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于21年3月29日下午在济南市高新区舜华路00号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人;独立董事王国栋先生因公务未能参加现场会议,书面委托独立董事刘冰先生代为行使表决权。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

2、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(二)年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(四)关于公司年年度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(五)关于公司21年度生产经营计划的议案

21年公司主要产品生产计划为:铁1425万吨,钢1655万吨,材(商品量)1632万吨。其中,莱芜分公司铁615万吨,钢755万吨,材(商品量)782万吨;日照公司铁810万吨,钢900万吨,材(商品量)850万吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司年度固定资产投资完成情况及21年度固定资产投资计划的议案

1公司年计划安排固定资产投资461,994万元,全年实际完成投资410,74609万元。

2 公司21年固定资产投资计划总投资额为496,790万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(七)关于公司年度财务决算及21年度财务预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(八)关于公司年度利润分配的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年度实现的归属于母公司的净利润723亿元,母公司可供股东分配利润为658亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利040元(含税)。截至年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,98216元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为5922%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(九)关于公司年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,年公司实现归属于母公司净利润为723亿元,母公司可供股东分配利润为658亿元,根据公司生产经营需要,年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十)关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

独立董事认为,上述关联交易具有确实必要性,符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十一)关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

独立董事认为,公司与山东钢铁集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率及留存资金收益,降低资金使用成本,不会损害公司及中小股东的利益,同意公司与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十二)关于公司年度日常关联交易协议执行情况及21年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

独立董事认为,上述日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十三)关于公司年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于续聘会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司21年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十六)关于会计政策变更的议案

1变更前采用的会计政策。本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后,公司将执行财政部于18年修订并发布的《企业会计准则第21 号—租赁》(财会[18]35号),除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于公司年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(ssecomcn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于21年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1公司21年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2公司21年度独立董事津贴10万元人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(十九)关于21年度董事会经费预算计划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满,根据《公司章程》等有关法律法规规定,需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第六届董事会提名公司第七届董事会董事候选人为:王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生,其中徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。

公司对第六届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(二十一)关于召开年年度股东大会的议案

决定于21年4月日召开山东钢铁股份有限公司年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东钢铁股份有限公司董事会

21年3月31日

附:第七届董事会董事候选人简历

王向东,男,汉族,1968年8月生,山东东平人,中共党员,1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,山东钢铁集团有限公司研究院院长,山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

徐金梧,男,汉族,1949年4月生,博士学位,博士生导师。历任北京科技大学副校长、校长;现任中国金属学会理事,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职东北特殊钢集团股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。

汪晋宽,男,汉族,1957年4月生,辽宁营口人,工学博士。曾任中国仪器仪表学会理事,《International Journal of Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编,教育部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程学院教授,博士生导师。

王爱国,男,汉族,1964 年12 月生,山东安丘人,管理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长,二级教授,特聘教授,博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员,全国高等自学考试指导委员会委员,中国会计学会理事。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。

刘冰,男,汉族,1972年8月生,中共党员,法学博士,理论经济学博士后。现任山东大学管理学院教授,博士生导师,主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职银座集团股份有限公司独立董事。

马建春,女,汉族,1970年3月生,经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授,九三学社山东省委委员,九三学社山东财经大学委员会主委,济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技股份有限公司、山东能源集团财务有限公司独立董事。

苗刚,男,汉族,1966年8月生,山东淄博人,中共党员,1988年7月参加工作,工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理,山东钢铁股份有限公司董事。

孙日东,男,汉族,1966年1月生,山东栖霞人,中共党员,1991年7月参加工作,高级经济师。研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理信息化管理办公室主任,山东钢铁股份有限公司董事。

陈肖鸿,男,汉族,1968年3月生,山东五莲人,中共党员,1991年7月参加工作,教授级高级政工师。大学学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事,东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银行董事。

股票简称:山东钢铁      证券代码:600022      编号:21008

山东钢铁股份有限公司

年度利润分配预案的公告

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利04元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

1、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年度实现的归属于母公司的净利润723亿元,母公司可供股东分配利润为658亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利040元(含税)。截至年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,98216元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为5922%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

2、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 21 年3月 29日召开第六届董事会第三十四次会议,以同意9票、反对0 票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《 年度利润分配预案的议案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于 21 年3月 29日召开第六届监事会第十八次会议,以同意3票、反对0 票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司年度利润分配的议案》。经审核,监事会认为:公司年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司  年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

3、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

山东钢铁股份有限公司董事会

年3月31日

股票简称:山东钢铁      证券代码:600022      编号:21009

山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

重要内容提示:

●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》及《关于公司年日常关联交易协议执行情况及21年度日常关联交易计划的议案》,尚需提交公司年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易,是公司生产经营的基本需要和不可或缺的,能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行,交易公允,不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

1、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

21年3月29日,公司第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》及《关于公司年度日常关联交易协议执行情况及21年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时,董事会9名董事中,关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生均按规定予以回避,其他5名董事进行表决并一致通过(其中独立董事王国栋先生因公务未能参加会议,书面委托独立董事刘冰先生代为行使表决权);公司5名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同意,就此发表了以下独立意见:

1上述关联交易具有确实必要性,符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

2日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,年度日常关联交易计划符合公司实际,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

3上述关联交易议案,需经公司年度股东大会批准后生效,在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。

(二)修订并重新签署的关联交易协议

(三)年日常关联交易的预计和执行情况

1 销售商品、提供劳务

2 采购原材料、动力和接受劳务

年矿石价格大幅上涨,造成实际关联交易金额较年预计升高。

(四)21年日常交联交易预计金额和类别

1销售商品、提供劳务

2采购原材料、购买燃动力和接受劳务

2、关联方的基本情况及与公司的关联关系

山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东,其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。

1山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司股东,是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司,成立于08年3月17日,注册地址为山东省济南市高新区舜华路00号舜泰广场4号楼,注册资本11193亿元。法定代表人侯军,主要经营范围:以自有资金对外投资及投资管理;非融资性担保服务;企业管理咨询及服务;黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发、技术咨询服务;广告的制作、发布、代理服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售;书、报刊及其他出版物的印刷。

2山东钢铁集团财务有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司,成立于12年2月,注册地址为济南市高新区舜华路00号舜泰广场4号楼2层、层,注册资本为30亿元人民币。法定代表人王勇,经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。

3山钢金融控股(深圳)有限公司

山钢金融控股(深圳)有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司,成立于15年9月9日,注册地址为深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号8栋30层3001A单元,注册资本400000万元人民币。法定代表人黄振辉,主要经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);从事担保业务(不含融资性担保业务);企业管理咨询。

4山东钢铁集团矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司,注册资本15亿元,成立于08年9月,住所为济南市高新技术产业开发区舜华路00号舜泰广场4号楼,企业类型为有限责任公司。法定代表人付博,经营范围:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;生产线管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

5山东金岭矿业股份有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的控股子公司,山东钢铁集团间接持有该公司5841%的股份,住所为山东省淄博市张店区中埠镇,注册资本595亿元,企业类型为股份有限公司。法定代表人刘远清,经营范围:许可范围内发电业务;铁矿开采;普通货运(以上项目有效期限以许可证为准)。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;机械设备及备件制造与销售;住宿、餐饮服务;货物进出口(国家禁止或限制进出口的商品除外)。

6莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

该公司受山东钢铁集团矿业有限公司控制,山东钢铁集团矿业有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号,注册资本2亿元,企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰,经营范围:铁矿开采;爆破工程设计、施工(限分公司经营)(有效期限以许可证为准);铁精粉、铜、钴精粉加工销售,机电制修及安装,地质勘察,电焊条、铁合金加工销售,服装加工,工业用水销售,铁矿石、建筑材料批发零售,废旧金属回收,建筑安装工程施工及维修,钢结构、建筑外窗制作安装,新型建筑材料的开发、研制;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);矿山工程技术服务;机械零部件加工、安装及销售,钢球加工、销售(限分公司经营);生石灰的生产销售。

7莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

该公司受山东钢铁集团矿业有限公司控制,山东钢铁集团矿业有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇,注册资本7400万元,企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军,经营范围:铁矿石采选。加工、销售铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂;矿产品;尾矿尾砂资源再利用;机械设备安装(不含特种设备);(以下限分支机构经营)汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。

8山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司,成立于1993年5月,注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园,注册资本为3亿元人民币。法定代表人车连房,主要经营范围:耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、技术转让;以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务;金属材料(除有色金属)、建筑材料的销售;窑炉的设计、安装、维修。

9济钢集团有限公司

济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司,成立于1991年5月,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为47亿元人民币。法定代表人薄涛,主要经营范围:经营资格证书范围内的对外承包工程业务(按许可证核准的经营期限经营);钢铁冶炼及技术咨询服务;加工、制造、销售钢材,水泥制品,水渣,锻造件,标准件,铝合金,铸铁件,保温材料,耐火材料;花卉种植销售;进出口业务(国家法律法规禁止的项目除外);房屋、设备租赁及转让;计算机软件开发、销售、技术咨询;计算机系统服务;机械、电子设备的销售;国内广告业务;电子工程,机电设备安装工程(不含特种设备);建筑智能化工程(凭资质证经营)。

10济钢国际物流有限公司

该公司19年6月由青岛保税区济钢国际物流有限公司核准变更为济钢国际物流有限公司,是济钢集团有限公司于02年12月份成立的全资子公司,注册地址为山东省青岛市保税港区莫斯科路43号(A),注册资本10000万元。法定代表人魏信栋,经营范围:普通货运,货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准);物流分拨、仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);国际船舶代理,国际货物运输代理;配货服务;汽车租赁;房屋租赁(不含住宿);机电设备(不含特种设备)安装与维修,空调及制冷设备(不含特种设备)维修;软件系统研发;钢材、建筑材料、矿产品(不含稀贵矿种)、金属及金属制品(不含稀贵金属)、焦炭、煤炭、润滑油、机械设备、电子产品、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品)的贸易;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;废旧物资及废旧金属制品的回收与利用(不含进口可用做原料的固体废物、报废汽车、拆船业务和国家法律法规禁止回收的物品以及须取得许可审批才能经营的项目);食品经营(仅限分支机构依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营)。

11山东济钢合金材料科技有限公司

该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司,注册地址为山东省济南市历城区机场路11977号,注册资本4000万元。法定代表人何绪友,经营范围:合金材料技术开发;炉料、钢材、五金、矿山设备、电炉铁合金、生铁、液压件、汽车配件、铸钢件、铸铁件、密封件、滤芯、保温材料、散热器的制造、销售;普通货运;机械、铆焊加工;工程机械、机电设备配件维修(不含特种设备);建筑材料、矿石、矿粉、化工产品(不含危险化学品、易制毒品)、电子产品、焦炭的批发、零售;废旧物资回收(不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物、生产性废旧金属);进出口业务;冶金设备维修、保养、施工(不含特种设备);水泵、阀门的研发、制造及销售、安装及泵给排水系统的节能技术服务;节能技术研究;配套设备控制柜的制造、销售及安装;除尘器设备的设计、制造、安装、维修;防水防腐保温工程专业承包(凭资质证经营);场地、房屋、机械设备租赁(不含融资性租赁)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

12济钢城市矿产科技有限公司

该公司是济钢集团有限公司全资子公司,于00年10月13日合并成立,注册地址为山东省济南市历城区工业北路21号,注册资本7070万元,法定代表人李赐波,经营范围:再生物资回收与批发;报废汽车回收、拆解;废旧金属回收、剪切加工(不含冶炼)、批发、零售;纺织品废料、建筑废料回收、加工;建材、水泥稳定土、混凝土的生产、批发、零售;除危险货物运输以外的其它道路货物运输;渣土运输;一类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修、危险货物运输车辆维修);搬运装卸服务;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);柴油(闭杯闪点大于60℃)、化产产品(不含危险化学品、易制毒品)、汽车配件、滤清器、橡胶制品、润滑油、汽车装具、机械设备及配件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)的批发、零售;机械化施工、土石方工程(凭资质证经营);房屋、场地、工程机械设备、汽车的租赁(以上项目均不含融资性租赁);仓储服务(不含危险化学品、易制毒品、易燃易爆品);国内货运代理;钢材切割加工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

13日照济钢金属科技有限公司

该公司19年9月由济南济钢生产服务有限公司核准变更为日照济钢金属科技有限公司,是济钢集团有限公司的全资子公司,于1991年5月成立,注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇大草坡4国道东临钢路北,注册资本1000万元。法定代表人张同义,经营范围:除危险货物运输以外的其他货物道路运输;再生物资回收与批发;废旧金属回收、剪切加工(不含冶炼)、批发、零售;纺织品废料、建筑废料回收、加工;房屋、场地、工程机械设备、汽车的租赁(以上项目均不含融资性租赁);汽车配件、滤清器、橡胶制品、桶装润滑油、汽车装具、机械设备及备件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭(不含市区露天散煤)销售;搬运装卸服务;仓储服务(不含危险化学品、易制毒品、易燃易爆品);国内货运代理;金属结构件安装;钢材切割加工。

14济南鲍德炉料有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司,于00年12月成立,注册地址为山东省济南市历城区机场路11977号,注册资本883677万元。法定代表人王铭南,经营范围:铁合金冶炼;有色金属合金制造;金属材料制造;有色金属压延加工;黑色金属铸造;有色金属铸造;常用有色金属冶炼;金属废料和碎屑加工处理;非金属矿物制品制造;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);煤制品制造;除尘技术装备制造;水资源专用机械设备制造;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);各类工程建设活动;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

15山东济钢文化旅游产业发展有限公司

该公司19年7月由济钢集团商业贸易有限公司核准更名为山东济钢文化旅游产业发展有限公司,是济钢集团有限公司于1990年5月份成立的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本996247万元。法定代表人高海港,经营范围:旅游项目开发;农业观光旅游(凭许可证经营);文化艺术交流策划;桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、维修;乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修(以上凭许可证经营);食品生产技术开发、咨询、技术转让;餐饮管理服务;酒店管理咨询;普通货运(凭许可证经营);物业管理;再生资源回收(不含境外废弃物);进出口业务;工业设计服务;文化创意设计与产品推广;会展服务;文化体育园区管理运营;体育活动策划;现代农业开发;停车场服务;批发、零售蔬菜、鲜活冷冻水产品、针纺织品、电工器材、五金、交电、建筑材料(不含危险品)、炉料,铁合金、铁矿粉、焦炭、日用品、家具、服装、鞋帽、文化用品、生活用品、玻璃制品、机械制品、钢材、摩托车、办公用品、工艺美术品、印刷耗材及配件、电梯成套设备及配件、化肥、灯具、音响设备、空调器及制冷设备、汽车装具、汽车配件;房屋、柜台出租;以下项目限分支机构经营零售卷烟、雪茄烟(凭许可证经营);音像制品零售、出租;食品的生产、加工、销售(凭许可证经营);洗浴服务;歌舞厅娱乐服务;住宿服务;餐饮服务;体育场馆管理;零售药品;出版物的印刷(有效期限以许可证为准)、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷;汽车修理与维护;冷冻饮品的生产、销售(凭许可证经营);批发、零售煤炭(不得在禁燃区内生产、加工、存储及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭)、丝网、横幅、标牌制作;数字创意设计;大型写真喷绘;机电设备的安装与维修(不含特种设备);服装、工业照明灯具的生产加工;特种劳动防护用品的生产加工及销售;彩钢夹芯板、压形板、C型钢材料、建筑塑钢、铝合金门窗、塑料管材的销售、安装;国内广告业务;会务服务;空调、电器维修;铆焊加工及钢材深加工;配套管件、金属管件、焊接材料、复合钢板、花生油(凭许可证经营)的生产、加工与销售;花卉种植、租赁;园林绿化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包(以上凭资质证经营);房地产开发经营及中介服务;餐饮配送服务(凭许可证经营)。

16济钢集团国际工程技术有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司,于1992年10月17日成立,法定代表人高忠升;注册资本10000万元人民币,企业住所为济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地1、2号楼。经营范围:冶金工程设计(甲级);建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计(乙级);冶金工程技术咨询服务;劳务服务(不含境外劳务和咨询);销售:建筑材料,金属材料;计算机系统集成,综合布线;工程总承包、工程设计、工程咨询、工程监理(凭资质证经营);冶金、建筑工程相关的技术开发、转让、服务;建筑工程机械、冶金专业设备制造、安装、调试及相关自动化控制系统开发;合同能源管理;节能技术检测、咨询、设计、评估、节能量审核;新能源技术推广服务;节能环保技术推广服务;节能设备的租赁及销售(不含医疗器械及特种设备);自有房屋租赁;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

17山东省冶金科学研究院有限公司

该公司是济钢集团有限公司于1993年3月份成立的全资子公司,注册地址为山东省济南市历下区解放东路66号,注册资本3000万元。法定代表人倪守生,经营范围:金属及非金属制品、标样、冶金材料及制品(不含金银)、实验玻璃仪器的销售;防腐、保温表面工程施工;计算机软、硬件销售及技术服务;冶金技术服务及成果转让,高低压成套开关设备、仪器仪表销售;机械配件、钢结构的加工;冶金辅料、炉料节能、环保产品的技术开发;备案范围进出口业务(凭备案证经营);房屋、场地、设备租赁;计量检定校准;停车场服务。

18山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司

该公司是济钢集团有限公司于03年4月份成立的子公司,注册地址为山东省济南市历城区董家街道遥墙机场路11999号,注册资本333333万元。法定代表人蒋升华,经营范围:节能技术开发咨询及技术服务;工业自动控制系统装置、仪器仪表、配电开关控制设备、电子元器件、金属结构配件的生产、销售(涉许可证的,须凭生产许可证经营);计算机软硬件开发、销售及技术咨询服务;通讯设备、办公设备、办公用品、电子产品的销售及相关产品的咨询、服务;电力工程、机电安装工程施工及智能建筑工程施工(须凭资质证书经营);安防工程设计施工;资质证书范围内的电子系统工程、有线通信工程、送变电工程设计;电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表(不含计量器具)的维修与服务。

19日照港山钢码头有限公司

山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%,成立于14年3月日,注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号001)812813号,注册资本93000万元人民币。法定代表人谭恩荣,主要经营范围:码头及相应配套设施建设、运营、管理;矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储(不含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务。

贝斯山钢(山东)钢板有限公司

该公司是11年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限责任公司(中外合作),注册地址为济南市历城区工业北路21号,实收资本600万美金。法定代表人尉可超,经营范围:钢板的研发、加工与销售(凭环评经营);钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)销售;钢材进出口业务。

21莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东,住所为山东省济南市钢城区友谊大街38号,注册资本51325459万元,企业类型为有限责任公司(国有控股)。法定代表人李洪建,经营范围:对外派遣劳务人员(有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询服务;铸锻件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务;仪器检测;工程设计,冶金废渣、废气综合利用;日用品销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备维修及安装;园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工;有线电视网络设计、建设、运营、维护;广播影视节目制作、传送;文化产业服务;会务、展览服务;家用电子(电器)产品销售;党校教育培训;职业技能鉴定;企业管理咨询服务;承包本行业境外工程及境内国际招标工程;(以下限分支机构)烟(零售)酒糖茶,住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;普通货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

22莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,住所为山东省济南市钢城区双泉路,注册资本6314亿元。法定代表人王向东,经营范围发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售;动力供应、技术合作;铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。

23山东省冶金设计院股份有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司股份的34%,成立于1994年10月11日,住所为山东省济南市高新区舜华路1969号,注册资本25000万元,企业类型为其他股份有限公司。法定代表人魏新民,经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程总承包;工程技术咨询服务;工程勘察设计;工程监理;工程测量;建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工;电子与智能化工程;工程项目管理;环境影响评价;工程造价咨询;城乡规划服务;压力容器、压力管道设计;机械设备、自动化控制系统的开发、制造、安装、调试;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);清洁生产技术咨询;建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有房屋租赁;能源管理领域的技术咨询;环保工程;房地产开发经营。

24山东鲁碧建材有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制,莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻地,注册资本2528192万元,企业类型为其他有限责任公司。法定代表人刘汝海,经营范围:汽车的整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理,普通货运,石灰石开采,水泥的委托生产(限分公司经营)。(以上经营范围有效期限以许可证为准)。生产销售冶金辅料(石灰和轻烧白云石煅烧、白云石采购与加工)、新型激发剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥制品及其它建筑材料;五金交电、环保滤料、金属颗粒(不含贵重金属)的批发零售;钢结构制作安装与维修,设备安装、土石方工程施工;机械加工;石灰石加工、销售;钢渣粉、钢铁渣粉的生产、销售(限分公司经营);煤炭批发。

25莱钢集团蓝天商旅车业有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制,莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街34号,注册资本1500万元。法定代表人苗成立,经营范围:普通货运,市际包车客运,甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发,柴油、汽油零售(限分公司经营)。(以上范围有效期限以许可证为准)。货物装卸服务(不含危险品);广告设计、制作、发布,媒体广告代理服务;五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服装、化工产品(危险化学品除外)、汽车配件、工程机械及配件、润滑油、耐火材料、冶金辅料的批发零售;防腐保温工程、室内外装饰装修工程施工;电气机械及工程机械销售维修;废旧金属制品回收;废水处理;废水处理净水剂销售;企业管理咨询服务;软件开发;空压机销售、总成修理、维护;群众文化活动服务;礼仪服务、项目策划服务、票务代理服务;会议展览服务;文化艺术交流活动组织与策划;房地产销售、策划、咨询服务;房屋信息咨询服务;园林绿化工程设计、施工。

26莱钢集团矿山建设有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制,莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号,注册资本1亿元,企业类型为其他有限责任公司。法定代表人巩秀亭,经营范围:爆破工程施工(按许可证范围经营,有效期限以许可证为准)。机械备件加工制造、销售;仪器仪表和高低压电气设备的销售;矿山建设安装工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、钢结构工程施工、皮鞋及皮革制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的生产销售;钢材、五金交电、建筑材料、劳保护品的批发零售;矿山建设技术咨询;房屋租赁、设备租赁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

27山东莱钢物流发展有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制,莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市钢城区南岭大街28号,注册资本1亿元,企业类型为其他有限责任公司。法定代表人吴修江,经营范围:普通货运,道路货物专用运输,炼钢拆炉机维保、作业服务,道路保洁,大型货物运输,危险货物运输(2类2项、3类、4类1项)(有效期限以许可证为准);国内铁路、公路、内河航运、港口的货物运输代理,水陆联运,国际货物运输代理,无船承运业务;仓储(危险品除外);货物配载信息咨询;土石方工程施工;车辆停放服务;汽车修理;机械设备、车辆、厂房租赁服务。

(下转D6版)

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